La evolución tecnológica y la rapidez de las operaciones financieras presentan oportunidades para la banca, pero también conllevan nuevos riesgos. Así lo expresó Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, durante el 4.º Congreso de Prevención contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Aguilera destacó la importancia de conocer mejor los riesgos y fortalecer los controles para proteger el sistema financiero dominicano.
El ejecutivo subrayó que el cumplimiento normativo debe ser parte de una gestión responsable que contribuya a la solidez de Banreservas. Además, enfatizó la necesidad de cooperación entre entidades financieras y autoridades para enfrentar los desafíos tecnológicos y de ciberseguridad.
Heiromy Castro, vicepresidente de Cumplimiento de Banreservas, resaltó que la prevención es una responsabilidad permanente que requiere una cultura institucional sólida. Steven Puig, presidente ejecutivo del Banco BHD, también participó en el evento, destacando la importancia de gestionar los riesgos desde los niveles más altos de las organizaciones.
El congreso incluyó conferencias y paneles sobre la prevención del lavado de activos y la seguridad financiera. Participaron autoridades y especialistas, quienes discutieron estrategias para fortalecer la cooperación institucional y enfrentar las amenazas emergentes.
