El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anunció nuevas directrices para los bancos sobre el otorgamiento de préstamos a extranjeros sin autorización laboral en el país. Estas medidas, emitidas por la Oficina del Contralor de la Moneda, buscan prevenir el fraude al sistema financiero. Las directrices instan a las instituciones financieras a identificar y controlar los riesgos crediticios asociados a indocumentados.
Bessent destacó que la administración no tolerará abusos del sistema financiero ni los riesgos de extender servicios a personas en situación irregular. En una reunión en Phoenix, Arizona, señaló que el estado sigue expuesto a las repercusiones de la crisis migratoria. La administración de Donald Trump ha actuado para erradicar el fraude financiero perpetrado por personas ilegalmente en EE.UU.
El secretario instó a los banqueros a colaborar identificando y reportando patrones sospechosos antes de que se conviertan en delitos financieros. Resaltó las directrices de la Red de Control de Delitos Financieros para identificar esquemas de empleo ilegal, evasión de impuestos y otras formas de explotación financiera. Esta iniciativa es parte de una orden ejecutiva del presidente Trump para endurecer la supervisión de actividades financieras vinculadas al empleo no autorizado.
