El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra nueve miembros de una presunta organización criminal transnacional. Esta organización está vinculada al tráfico internacional de cocaína, lavado de activos y tenencia ilegal de armas, desmantelada mediante la Operación Leopardo.
La acusación fue presentada ante los Juzgados de la Instrucción de La Altagracia. Entre los acusados se encuentran Moisés Severino Inirio, Pedro Luis Cordero Espinal y otros seis individuos. La estructura recibía cargamentos de cocaína desde Colombia a través de varios puntos de la costa dominicana.
Las drogas eran trasladadas por tierra y luego enviadas a Puerto Rico para su distribución hacia Estados Unidos, Canadá y Europa. En abril, las autoridades incautaron 993 paquetes de cocaína en la embarcación "Lucifer". En octubre, se realizaron 17 allanamientos simultáneos, confiscando 666.27 kilogramos adicionales de cocaína.
El análisis financiero reveló movimientos superiores a RD$ 258.8 millones y US$1.6 millones. La organización utilizaba métodos como depósitos fraccionados, transferencias y operaciones inmobiliarias sobrevaluadas para ocultar el origen del dinero.
El Ministerio Público busca decomisar bienes como una villa de lujo, un apartamento en Santo Domingo y varias embarcaciones. La investigación fue realizada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y otras entidades, con la colaboración de la DEA.
