La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) ha presentado una demanda contra Cash FX Group SA y su director ejecutivo, el dominicano Huáscar López Castillo. La acusación señala que la empresa operaba un esquema ponzi de marketing multinivel, captando más de 950 millones de dólares entre 2019 y 2023.
Según la demanda, Cash FX prometía rendimientos semanales de hasta un 15%, pero menos del 1% de los fondos fueron utilizados en operaciones reales. Se estima que el 81% de los participantes perdió dinero, sumando pérdidas de 406 millones de dólares.
La CFTC también identificó que López Castillo transfirió al menos 121 millones de dólares a sus billeteras personales. Además, se menciona a Ronald Pope y Justin Halladay como cómplices en el esquema.
Las autoridades dominicanas y panameñas habían emitido alertas sobre las actividades de Cash FX, destacando que la empresa no estaba autorizada para operar en sus respectivos mercados de valores. A pesar de iniciar procesos de disolución en 2022, la empresa continuó recibiendo aportes hasta mayo de 2023.
